Gürlek: Fon soruşturmasında 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 kişinin malvarlığı donduruldu

Adalet Bakanı Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturmasına ilişkin açıklama yaptı.

Gürlek, soruşturmanın “suç işlemek amacıyla örgüt kurma-üye olma”, “nitelikli dolandırıcılık”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” ve “Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet” suçları kapsamında sürdürüldüğünü belirtti.

Soruşturma kapsamında 1 Temmuz-16 Ağustos tarihleri arasındaki fonlardan para çıkışlarının en yüksek tutardan başlanarak incelendiğini aktaran Gürlek, bu kapsamda 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin malvarlığının dondurulduğunu açıkladı. Daha önce haklarında herhangi bir tedbir bulunmayan 37 şüpheli hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandığını bildirdi.

Gürlek, devir, temlik, satış, bağış, ipotek ve rehin tesisi, hesap kapatma, yüksek tutarlı nakit çekimi, Elektronik Fon Transferi ve havale ile malvarlığını azaltıcı diğer işlemlerin önlenmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlara müzekkereler gönderildiğini belirtti. Ayrıca sermaye piyasası araçlarının dondurulması ve şüpheli işlemlerin adli makamlara bildirilmesinin istendiğini aktardı.

Gürlek, soruşturma konusu malvarlığı değerlerinin kaçırılmasının, el değiştirmesinin veya üçüncü kişilere geçirilmesinin önlenmesi ve suçtan elde edildiği tespit edilen değerlerin güvence altına alınmasının amaçlandığını ifade etti.